INTERPOL ha presentado resultados de su Operación Jackal IV, un operativo internacional de ocho meses dirigido contra grupos de crimen organizado en África Occidental. El balance: 58 personas detenidas y 263 sospechosos identificados, además de acciones coordinadas para frenar el lavado de dinero y la estafa habilitada por tecnología.
Según el organismo, el esfuerzo reunió a 22 países distribuidos en seis continentes. El objetivo fue responder al aumento de una amenaza global impulsada por redes criminales que operan mediante engaños digitales y canales financieros diseñados para ocultar el origen del dinero.
¿Qué persigue la Operación Jackal IV?
La Operación Jackal IV se enmarca como una respuesta a la expansión del fraude financiero vinculado a redes criminales en África Occidental. INTERPOL señala que estos grupos participan en una parte considerable de las estafas financieras habilitadas por tecnología, con patrones recurrentes como:
- Estafas románticas (romance scams)
- Estafas de criptomonedas e inversiones
- Fraude por correo electrónico comprometido (business email compromise)
- Otros delitos graves y, en algunos casos, con violencia
La investigación se orientó no solo a identificar responsables, sino también a cortar mecanismos que permiten que las redes funcionen a escala. En ese sentido, el operativo también apuntó a estructuras relacionadas con modelos tipo “crime-as-a-service”, es decir, redes que ofrecen infraestructura y apoyo para que otros actores cometan delitos.
58 detenciones y 263 sospechosos identificados
INTERPOL informó que la operación permitió detener a 58 personas y identificar 263 sospechosos en el marco del asalto contra redes relacionadas con fraude cibernético y lavado de dinero. El reporte indica además que la investigación localizó 196 individuos por su presunta participación en una red que habría brindado recursos operativos, como dominios web y soporte para el blanqueo vinculado a grupos criminales de África Occidental.
En total, el caso se tradujo en 17 arrestos asociados directamente con esa investigación de la red “crime-as-a-service”. Con ello, la fiscalización no se limitó a los niveles más visibles del fraude, sino que intentó llegar a quienes aportan piezas clave para sostener el negocio delictivo.
Operación global con 22 países
Uno de los rasgos centrales de esta Operación Jackal IV fue su carácter multinacional. INTERPOL mencionó participación de Austria, Argentina, Australia, Canadá, Côte d’Ivoire, Francia, Alemania, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, Nigeria, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.
La coordinación entre países permitió abordar el fraude desde distintas etapas: desde la identificación de responsables hasta allanamientos y la investigación de movimientos financieros destinados a ocultar el rastro del dinero.
Allanamientos en Johannesburgo contra estafas dirigidas a jubilados
En otra línea operativa, autoridades realizaron redadas en siete ubicaciones en Johannesburgo. Allí se habría operado un esquema de estafas románticas y estafas de inversión, con presunta intención de afectar a personas jubiladas en países de habla inglesa.
De acuerdo con el reporte, el funcionamiento del grupo se organizó de forma similar a una empresa con roles definidos. Los participantes habrían asumido funciones descritas como “conversion” o “retention”, es decir, roles orientados a gestionar etapas distintas del engaño: desde convertir a la víctima hasta sostener la interacción para que continúe con el procedimiento fraudulento.
Caída de una estafa de inversión operada desde un call center
El operativo también incluyó la desarticulación de un engaño de inversión en Rumanía. Según INTERPOL, el plan operaba desde un call center y prometía altos retornos asociados a acciones y criptoactivos.
La táctica buscaba convencer a usuarios para que entregaran dinero. Posteriormente, los fondos habrían sido redirigidos a carteras controladas por los estafadores. INTERPOL estimó que el monto robado y blanqueado a escala global ronda los 143 millones de euros.
Recuperación de indicios: efectivo, criptomonedas y bienes
En el marco de la investigación, policías arrestaron a 11 personas y se incautaron recursos materiales y financieros. El reporte menciona la aprehensión de aproximadamente 330.000 euros (379.000 dólares) en efectivo y criptomonedas, además de seis propiedades y varios relojes de lujo.
Este tipo de decomisos suele ser clave para debilitar la capacidad de las redes criminales de reinvertir ganancias y continuar con la operación del fraude, especialmente cuando el dinero se intenta ocultar mediante movimientos múltiples o cambios de titularidad.
Lavado de dinero en una red pan-europea
Además, se informó que se identificó a una persona vinculada con una red pan-europea de lavado de dinero. El reporte indica que este esquema habría utilizado empresas pantalla, servicios de remesas y retiros en efectivo para complicar el rastreo del origen de los fondos.
En un caso documentado, una sola cuenta habría procesado el equivalente a 845.000 euros (aproximadamente 736.000 dólares) a través de 560 transacciones, usando 20 instrumentos financieros distintos. La cantidad de operaciones y la variedad de instrumentos apuntan a una estrategia para fragmentar y encadenar movimientos.
Un cuarto capítulo de la Operación Jackal
La Operación Jackal IV representa la cuarta iteración del programa. Según el informe, se desarrolló entre noviembre de 2025 y junio de 2026, con metas enfocadas en desmantelar el lavado de dinero, identificar objetivos de alto valor y asegurar activos ilícitos asociados al crimen financiero en África Occidental.
INTERPOL también recordó resultados de operaciones anteriores, que muestran un patrón de continuidad en el esfuerzo:
- Operación Jackal I (26-30 de septiembre de 2022): 75 detenciones, 49 búsquedas en propiedades y 1,2 millones de euros interceptados en cuentas bancarias.
- Operación Jackal II (15-19 de mayo de 2023): 103 detenciones, 1.110 sospechosos identificados, 208 cuentas bloqueadas y 2,15 millones de euros incautados o congelados.
- Operación Jackal III (10 de abril a 3 de julio de 2024): 300 detenciones, 400 sospechosos identificados y más de 720 cuentas bloqueadas.
De acuerdo con Tomonobu Kaya, director del Centro de Lucha contra el Crimen Financiero y la Corrupción de INTERPOL, el aprendizaje principal es la eficacia de la cooperación internacional. Al seguir flujos financieros ilícitos a través de fronteras, se ataca la base operativa del crimen organizado y se dificulta que las redes obtengan beneficios.
Por qué la cooperación internacional marca la diferencia
Las cifras de la Operación Jackal IV reflejan un enfoque integral: investigación de redes, identificación de sospechosos, detenciones, allanamientos y recuperación de activos. En delitos con componentes digitales y financieros, el rastro rara vez se limita a un país, por lo que la coordinación entre fuerzas y autoridades resulta determinante.
Al mismo tiempo, los reportes sobre estafas románticas, fraudes de inversión y mecanismos de lavado muestran que el problema no es solo tecnológico: también implica ingeniería social, estructuras organizadas y sistemas de pago que intentan ocultar el dinero.
Conclusión
La Operación Jackal IV es un ejemplo de cómo INTERPOL intenta frenar el fraude cibernético y el lavado de dinero mediante cooperación entre múltiples jurisdicciones. Con 58 detenciones, 263 sospechosos identificados y acciones en distintos países, la iniciativa se dirige a cortar tanto a quienes engañan como a quienes proveen soporte para que el fraude escale.
Mientras el crimen organizado continúa adaptándose, la respuesta internacional—con objetivos claros y seguimiento de flujos financieros—se mantiene como una de las herramientas más relevantes para limitar su impacto.
Fuente: https://thehackernews.com/2026/08/interpol-operation-jackal-iv-arrests-58.html
